Jumlah perusahaan crypto peringkat tinggi yang digugat terus bertambah. Kali ini giliran CEO Binance, Changpeng Zhao.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (AS), alias CFTC, menggugat Binance karena diduga melanggar delapan aturan perdagangan komoditas yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan pendanaan teroris.
Gugatan itu diajukan ke pengadilan federal di Chicago pada Senin (28/3). Di antara isinya adalah:
CFTC menuduh Binance mengoperasikan operasi perdagangan derivatif di AS dengan menawarkan untuk memperdagangkan mata uang kripto termasuk bitcoin (BTC), eter (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT), dan Binance USD (BUSD), disebut sebagai komoditas. Binance diduga menginstruksikan karyawan untuk memalsukan lokasi mereka melalui penggunaan jaringan pribadi virtual, atau VPN. Binance dikatakan memiliki afiliasi AS Binance.US untuk membuat sistem untuk menyembunyikan jangkauan dan operasi sebenarnya. CFTC menuduh bahwa Zhao adalah pemilik langsung atau tidak langsung dari entitas yang terlibat dalam aktivitas perdagangan eksklusif di platform Binance. CFTC menuduh bahwa Zhao adalah pemilik langsung atau tidak langsung dari sekitar 300 akun Binance terpisah yang terlibat dalam perdagangan di Binance. Binance menginstruksikan pelanggan di AS untuk menggunakan berbagai metode untuk melewati batasan pada pelanggan yang berbasis di AS
“Binance menginstruksikan pelanggan AS untuk melewati kontrol tersebut dengan menggunakan VPN untuk menyembunyikan lokasi mereka yang sebenarnya,” kata gugatan CFTC.
Dalam siaran pers, Kepala Penasihat CFTC Gretchen Lowe menyebut tindakan Binance sebagai penghindaran hukum AS yang disengaja.
Dalam sebuah posting di blog Binance, Changpeng Zhao mengatakan bahwa gugatan yang diajukan berisi pembacaan fakta yang tidak lengkap. “Kami tidak setuju dengan karakterisasi banyak masalah yang dituduhkan dalam pengaduan tersebut,” kata Zhao.
Zhao mengatakan Binance memiliki 750 orang di tim kepatuhan. “Banyak yang berlatar belakang penegakan hukum dan badan pengatur,” katanya.
Selain itu, Binance memiliki 16 lisensi dan registrasi di seluruh dunia.
Zhao menekankan kebijakan perdagangan 90 hari di Binance. “Karyawan tidak diperbolehkan menjual koin dalam waktu 90 hari sejak pembelian terakhir mereka, atau sebaliknya. Hal ini untuk mencegah para pekerja aktif berdagang. Kami juga melarang karyawan berdagang di Futures,” tulis Zhao.
Dia juga mengomentari tuduhan CFTC terhadapnya. Zhao memiliki dua akun di Binance yaitu untuk Binance Card dan crypto holdings.
“Saya menyimpan crypto di Binance.com,” tulisnya. “Terkadang menukar crypto untuk membayar pengeluaran pribadi atau untuk kartu.”
Sebelum Zhao, beberapa perusahaan crypto dan selebritas terkenal digugat, termasuk:
Pendiri Terraforms Labs, pembuat crypto Terra Luna Do Kwon ditangkap di Montenegro setelah dicari sejak September 2022. Dia bisa menghadapi lima tuntutan hukum Pendiri pertukaran crypto FTX Sam Bankman-Fried ditangkap oleh otoritas Bahama Desember (12/12/2022 ). Dia bertanggung jawab atas kebangkrutan FTX dan ratusan perusahaan afiliasinya. Delapan selebritas termasuk Lindsay Lohan, Jake Paul, Ne-Yo dan rapper Lil Yachty telah dituntut oleh Securities and Exchange Commission (SEC) karena mempromosikan aset crypto ilegal Tronix (TRX) dan BitTorrent (BTT) Jimmy Fallon, Justin Bieber dan Serena Williams dituntut karena mempromosikan NFT Bored Ape Yacht Club pada akhir 2022 Tom Brady, Madonna dan Gwyneth Paltrow dituntut oleh investor kripto karena mempromosikan FTX pada akhir 2022